奇异果体育·(中国)官方网站雄韬股份(002733)：2024年度公司日常关联交

　　奇异果体育·(中国)官方网站雄韬股份(002733)：2024年度公司日常关联交易预计情况本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在2024年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过3,000万元。

　　公司拟在2024年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司（以下简称“湖北雄瑞”）采购隔板及设备，预计交易金额不超过3,000万元。

　　公司拟在2024年向无锡盘古新能源有限责任公司（以下简称“盘古新能源”）出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过500万元。

　　公司实际控制人张华农先生的兄长张华军先生持有恒润禾18%的股权，张华军先生的儿子张弛先生持有恒润禾42%的股权。张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.0892%股权，张华军先生持有湖北雄瑞12.562%股权；公司董事龙丽丽女士为盘古新能源董事。

　　上述日常关联交易已经公司第五届董事会 2024年第二次会议以表决赞成 6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度公司日常关联交易预计情况的议案》关联董事张华农奇异果体育、徐可蓉、龙丽丽回避了表决。

　　拟在2024年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过3,000万元。上年实际发生金额2,520.94万元。

　　拟在 2024年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备，预计交易金额不超过3,000万元。上年实际发生金额1,470.17万元。

　　拟在2024年度向关联方盘古新能源出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过500万元，上年实际发生金额299.52万元。

　　经营范围：一般经营项目是：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。许可经营项目是：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。电线、电缆制造。

　　公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾36%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

　　经营范围：自动化玻璃纤维隔研发、生产、销售；纸箱生产加工及销售；卡板生产及销售；货物及技术进出口贸易；研发、生产、销售电源及蓄电池设备、工装模具、蓄电池配套的金属非金属材料、各类标准件、蓄电池配套附件；研发、生产、销售电池类产品；安装、维修、维护、保养阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、UPS（不间断电源）、风力发电机组及电动车、电源开关、检测设备及零配件、各种电源零配件、新型充电电池、风力发电机组、太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产板品；普通货物道路运输。

　　公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权奇异果体育，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞71.09%股权，张华军持有湖北雄瑞12.56%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；合成材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；电池零配件生产。

　　截至2023年12月31日，盘古新能源资产总额为4,354.53万元，资产净额4,168.52万元，资产负债率4.27%。2023年度实现营业收入35.21万元，净利润-88.63万元。

　　公司董事龙丽丽为盘古新能源董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前盘古新能源经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

　　公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结60天，有效期至2024年12月31日。

　　公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结60天，有效期至2024年12月31日。

　　公司与盘古新能源租赁业务签署了为期一年的《租赁协议》及《销售合同框架协议》。主要包含：租房等相关要求，付款方式为月结，有效期至 2024年 12月31日。

　　恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，湖北雄瑞是公司生产所需隔板及相关设备的供应商，盘古新能源为公司孵化钠离子电池业务的主要主体，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

　　此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司第五届董事会2024年第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉及龙丽丽回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等规定奇异果体育，因公司与关联人2024年关联交易预计金额为6,500万元，达到3,000万元但未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾、湖北雄瑞及盘古新能源的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。